红网综合 据常德晚报报道
记者 鲁融冰 通讯员 吴林芳 彭刚
经过10个多月的侦查,澧县警方日前摧毁了一个特大电信诈骗犯罪集团,22名嫌疑人落网。这个集团组织严密,分工明确,经查实,在常德的被骗群众就有500多人、涉案金额高达2000多万元,受害人更是遍及全国30多个省市。
诈骗电话频频来袭
去年年初的一天,澧县居民刘女士手机响起,显示号码为“0736110”,自称“常德市公安局陈警官”的男子一口气报出了她的家庭住址以及详细的身份信息,说她涉嫌一宗洗钱200万元的贩毒案,将面临5年的徒刑。
刘女士在电脑上查询发现,确实是常德市公安局的电话。这下她心里慌了神,一再表示没有此事。“陈警官”好意提醒是不是身份信息泄露被犯罪分子利用了,建议她把钱进行比对。很快,一名自称市公安局副局长的人打来电话,要求刘女士将钱转移到“安全账户”上验证清白。按照对方的指示,她把卡上的20多万元积蓄全部转了出去。对方说查验后如果发现不是黑钱,半小时就会将钱全部打回到她的账户。然而一个小时后,刘女士却怎么都无法联系上那位副局长了。
一时间,除了澧县警方频频接到类似报案,全市各区县也发生多起电信诈骗。其中,市民黄女士接到犯罪嫌疑人通过改号软件打来的0736-110,对方以其一邮包内涉嫌藏匿毒品为由,诈骗黄女士120多万元。
艰难侦查从零开始
2014年3月,市公安局成立了常德“0736110”专案侦破指挥部。
一般破获类似电信诈骗案件,一是追查犯罪嫌疑人使用的电话,二是调查嫌疑人使用的银行账户。然而警方发现,此案嫌疑人使用的是网络电话,并用来电显示改号软件,如此伪装后让人根本查不到呼叫的原号码。此外,查询银行账户工作难度同样巨大,仅澧县所发的30多起案件,涉及到的银行账户多达30多个,开户地涉及到湖北、湖南、贵州、广东、陕西、河北等省份,而取款地则分散在湖南岳阳、株洲、湖北仙桃、麻城、赤壁、孝感、天门、潜江、武汉等地。
民警奔波各地累积达2个月之久,行程上万公里,搜集视频录像达2000个小时,银行流水记录数据上万条,才初步锁定了5名取款人的体貌特征,并分析这些人的落脚地在湖北仙桃、天门一带。
带着嫌疑人的视频,民警来到湖北仙桃、天门、潜江等地,在当地警方的配合下,开展了大海捞针般的侦查工作。其间,仙桃一派出所民警认出了其中的取款人“老杨”,经研判其活动轨迹,一举确定了其真实身份。
窝点被端时仍有人上当
随着“老杨”的身份确定,案件终于撕开了缺口。围绕着“老杨”的,是一个集贩卖公民信息与银行卡、电话改号平台、拨打电话诈骗与取款等一条龙的诈骗团伙。在湖北仙桃警方的全力配合下,专案民警抽丝剥茧,终于使该团伙20多名犯罪成员逐一浮出了水面。
经查,该团伙窝点并不集中在一地,而是分散在湖北仙桃、武汉、宜昌以及湖南株洲四地五点。窝点之间虽在赃款分配上独立,但窝点头目之间的工作存在联系,尤其是上线与各窝点间联系紧密。若不能在同一时间将各个窝点拨掉,则面临着无法彻底摧毁该诈骗网络的风险。
2014年12月,湖南、湖北两省市多警种力量兵分六路,仙桃、宜昌、武汉、株洲四地五点先后传来喜讯,22名犯罪团伙成员悉数落网,警方当场收缴各类银行卡340余张、电脑10台、语音网关12台、电话机20余台、手机30余台、小车3辆、现金20余万元及大量的作案用资料和诈骗剧本。
就在各路民警破门而入抓捕时,仙桃、宜昌、武汉和株洲的话务组成员,全然不顾及眼前的民警,仍然用流利的普通话冒充常德市和长沙市公安局民警恐吓常德、长沙的10个受害者。当民警从犯罪嫌疑人手中抢过电话,电话中一长沙女士正在报她的银行卡账号,民警告诫该女士被骗了,该女士竟然不信,反问:“难道110有假吗?”
骗子眼中的天堂与地狱
澧县看守所监舍内,夏某显得萎靡不振。原本扮演公安局副局长的他,不仅跟日进斗金的逍遥日子说再见了,还把老婆、儿子拉入伙,承受着一家人监狱相见的苦果。
据办案人员介绍,该犯罪团伙成员全部来自湖北省仙桃市某地。团伙内部凭着老乡、夫妻、父子、兄弟等关系纠集到一起,在网上批量购买公民信息及以他人名义办理的银行卡后,通过电话改号软件模拟出公安机关的办公号码,然后冒充公安民警打电话诈骗受害人,得手之后再通知取款人员迅速转款,事后团伙成员内部按比例分赃。每人每天拨打电话200个以上,一个窝点每天拨打电话不下千次。据悉,该团伙实施诈骗的对象除西藏以外全国各省市均有涉及,诈骗得手上千次,诈骗金额达到5000万元以上。
来源:常德晚报
作者:鲁融冰 吴林芳 彭刚
编辑:白玲川