红网时刻常德11月23日讯（通讯员 蔡学军）为深入贯彻落实党中央、国务院关于打好防范化解重大风险攻坚战和加强反洗钱工作的重大战略部署,切实维护金融安全和社会大局稳定,建行常德市分行精心组织，多措并举开展反洗钱“利剑”专项行动。

制定方案，精心部署

建行常德市分行结合实际制定实施方案，在全行范围内动员贯彻落实反洗钱“利剑”专项行动，要求全行上下充分发挥反洗钱履职优势，提高认识、加强引导、大力宣传。随后又及时召开推动会议，进一步强调“利剑”行动的意义，安排好后续学习宣传工作，及时跟进风险控制措施，夯实反洗钱工作基础，以有效提高发现与研判可疑交易报告线索的能力，最大限度预防和遏制洗钱及上游犯罪活动，全面提升员工反洗钱能力水平。

宣传发动，增强意识

该行加大“利剑”行动日常宣传力度，充分发挥辖内网点优势进行流动宣传、依托新媒体渠道开展线上宣传、组织户外活动举办专题宣传，以此发挥警示教育作用，帮助金融消费者了解反洗钱相关政策，增强守法意识，提高风险防范能力，助力营造“落实‘利剑’行动，人人有责”的良好舆论环境。

组织学习，推动落实

该行反洗钱中心及时梳理当地监管部门更新的涉罪类型识别点、可疑交易报告指引、洗钱风险提示等内容，汇总整理近年来上级行下发涉及反洗钱内容的重要文件，统一汇编成反洗钱专题内容发送至全行，组织员工认真学习，“以学带查”，提升风险识别能力。

深化管理，压实责任

该行将业务发展与风险防控相结合，在为客户提供基本金融服务的同时防范金融风险。一是按时按质完成加强型客户尽职调查；二是加强客户尽职调查和等级分类；三是开展常态化风险摸排，按照人民银行常德中心支行及上级行要求对有关上报可疑交易、增录可疑交易等账户进行定期风险排查，清查不留死角，做到“一户不少、一户不漏”，进一步强化银行账户风险防控，形成严监管高压态势。