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破获案中案!常德警方打掉一“跑分”涉诈团伙,洗钱330多万元
2021-07-30 18:05:01 字号:

 破获案中案!常德警方打掉一“跑分”涉诈团伙,洗钱330多万元

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民警在审讯犯罪嫌疑人。

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犯罪嫌疑人被抓捕。

红网时刻常德7月30日讯(通讯员 吴林芳 李佳妮)何谓“跑分”?利用自己的或收购的银行卡、微信等渠道为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪提供资金结算通道,这一行为被称为“跑分”。

7月26日,湖南常德市公安局武陵分局穿紫河派出所破获一起帮助网络信息犯罪活动案,打掉一个“跑分”团伙,抓获网上逃犯1人,刑事拘留6人,从而破获这一诈骗、非法拘禁“看牛”案中案,涉嫌为境外电信诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱330多万元。

7月初,穿紫河派出所逻防控中队在深挖“断卡行动”线索中,发现辖区某酒店内有人从事“跑分”的电信诈骗活动,副所长卜忠飞迅速率民警展开案件侦破工作。在分局相关部门的配合下,进行多警种合成作战。经过深挖扩线,对收集的案件线索进一步分析研判。7月8日,民警在市区沿安路某酒店309房将刚转至此的嫌疑人熊某、邱某、祝某3人抓获。经过审讯,民警获悉,现年18岁的犯罪嫌疑人祝某,系临澧县太浮镇人。今年6月底,他通过朋友通过吕某结识了从事“跑分”犯罪活动的刘某,刘某让祝某带上银行卡、身份证、手机等帮朋友“跑分”,并许诺给予百分之五的报酬。为了防止祝某卷款潜逃,黑吃黑,刘某便将祝某带到市城区某酒店内,并安排熊某、邱某“看牛”,两人主要负责祝某的生活起居、“跑分”操作和管理账目。为了逃避公安机关的打击,该团伙每隔几天都会转移到下一个酒店。

熊某、邱某、祝某落网后,民警迅速围绕三人的活动轨迹及人员交往展开进一步侦查。经过资金流水查控,深挖溯源,确定熊某、邱某的上线嫌疑人为刘某、苏某,以及祝某的介绍人吕某。为了不打草惊蛇,民警制定了周密的抓捕方案,迅速组织警力进行抓捕,于7月18日、26日将犯罪嫌疑人刘某、苏某以及吕某和黄某4人抓获归案。

经审讯,犯罪嫌疑人刘某等人对帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。据刘某交代,他和苏某受雇于境外。6月以来,两人伙同犯罪嫌疑人邱某、熊某、祝某以市城区多个酒店的客房为窝点,从事“跑分”“看牛”等电信诈骗活动。仅办案民警目前查实的一起案件中的涉案资金就高达30多万元,该团队作案跑分流水达到了330多万元。而令民警没有想到的其中的黄某,竟是桃源警方网上通缉逃犯。原来,黄某无正当职业和稳定经济来源,平日里游手好闲,没钱便伸手向父母讨要,父母不给便找亲戚朋友借,最后还是父母替他还钱。然而父母也不富裕,一来二去黄某就动起了歪脑筋,谎称自己买房要办酒席,骗走商行上万元白酒后被其转卖换钱后挥霍一空。为了钱,黄某便通过朋友介绍认识了刘某,见刘某的生意来钱轻松快,便又动起了歪主义,自愿充当“牛”,原想只要一有钱转到他的银行户头上,便脚底抹猪油,来个黑吃黑,岂不想,刚入伙不到3天,就被抓了。

目前,6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,黄某被依法移交桃源警方,案件正在进一步深挖之中。

来源:红网常德站

作者:吴林芳 李佳妮

编辑:陈妍

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